会议安排 - 2025年5月30日召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十六次会议[1] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] 公司治理 - 公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 《股东大会议事规则》名称修改为《股东会议事规则》[2] 公司历史 - 2001年7月24日由上海欧姆龙计算机有限公司整体变更为股份有限公司[4] - 2004年8月13日公司名称变更为上海交大海隆软件股份有限公司[4] - 2007年1月5日公司名称变更为上海海隆软件股份有限公司[4] - 2015年3月公司名称变更为上海二三四五网络控股集团股份有限公司[4] - 2023年7月公司名称变更为上海岩山科技股份有限公司[4] 法定代表人 - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[4] 股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[12] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让期限规定[16] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] 股东权益 - 公司持有5%以上股份的股东、董事等相关人员6个月内买卖证券收益归公司所有[7] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行[7] - 股东对违反法律、行政法规或章程的股东大会、董事会决议，可在60日内请求法院撤销[8] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会批准，超50%以上需提请股东大会审议[25] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会批准，超50%以上且超5000万元需提交股东大会审议[25] 制度修订 - 公司修订《公司章程》部分条款，除部分条款修订外其他内容不变，修订需经股东大会特别决议审议，最终以工商核准为准[49][50] - 公司对《独立董事工作制度》等多项制度部分条款做出修订，变更《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》名称并修订内容，修订需提交股东大会审议[51][52] 新制度制定 - 公司制定《董事、高级管理人员薪酬制度》和《董事、高级管理人员离职管理制度》，议案直接提交2024年度股东大会审议[53]