战略委员会细则修订 - 公司于2025年5月修订董事会战略委员会实施细则[1] - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议相关规定 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 原则上会前三天提供资料[11] 资料保存要求 - 会议资料保存至少十年[11] - 会议记录保存不少于十年[13] 细则施行与权限 - 细则自董事会决议通过之日起施行[15] - 细则制定、修改、解释权归董事会[15]