董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[10] - 特定人员可提议召开董事会临时会议，董事长十日内召集主持[12] - 董事会定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[15] 董事会会议变更 - 定期会议变更需在原定日前三日发书面变更通知[18] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[18] 董事会会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 董事会审议提案决议须全体董事过半数投赞成票，担保另有要求[29] - 董事回避时无关联关系董事相关规定[30] 审计委员会 - 审计委员会由三名以上非高管董事组成，独立董事过半数[6] - 审计委员会每季度至少开一次会，可开临时会议[6] - 审计委员会会议三分之二以上成员出席方可举行[6] - 审计委员会决议经成员过半数通过[7] 其他 - 董事会会议档案保存十年[39] - 部分情况可要求暂缓表决[33] - 董事会会议记录含多方面内容[34] - 公司及时报送决议，重大事项披露公告[35] - 与会董事签字确认会议记录和决议，可书面说明不同意见[36] - 决议公告披露前与会人员保密[37] - 董事会秘书督促落实决议并汇报[38] - 本规则由董事会制定报股东会特别决议批准生效及修改[40]