董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，至少一名会计专业人士，设董事长、副董事长、职工代表董事各一人[9] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一且不少于三分之一[9] - 董事每届任期三年，可连选连任[9] 董事选举与解任 - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[10] - 董事连续两次未出席且不委托出席，董事会建议股东会撤换[14] - 任职期内连续十二个月未出席次数超会议总数二分之一，董事书面说明并披露[15] - 独立董事连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议股东会解除职务[16] - 董事辞任公司两交易日内披露，致成员低于法定人数原董事履职，公司60日内补选[16] - 股东会决议解任董事，决议作出日生效，无正当理由任期届满前解任，董事可要求赔偿[17] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年（缓刑自考验期满未逾2年）不能担任董事[8] 董事会权限 - 股东会授权董事会决定公司（含子公司）年度对外投资、委托理财金额不超最近一期经审计净资产50%事项[9] - 公司（含子公司）一年内购买、出售重大资产不超最近一期经审计总资产30%事项由董事会决定[22] 董事会会议 - 董事会每年至少召开四次会议[27] - 定期会议提前14天通知，临时会议提前10天通知，专门委员会提前三日提供资料[28] - 紧急事项经提议召开临时会议不受通知限制[29] - 会议通知发出后变更需提前3日发书面通知[29] - 会议由董事长召集主持，不能履职依次由副董事长、推举董事履职[30] - 会议需过半数董事出席方可举行[30] - 参会人员含全体董事，总裁和秘书列席，可通知其他人[31] - 会议以现场召开为原则，可视频、电话、传签等[32] - 表决一人一票，书面记名投票，表决意向分同意、反对、弃权[36] - 审议提案决议须超全体董事半数赞成，担保事项须出席会议三分之二以上董事同意[36] - 董事回避时，过半数无关联董事出席可举行，决议须无关联董事过半数通过，不足3人不得表决[39] - 提案未通过，条件未重大变化1个月内不再审议[39] - 四分之一以上董事或2名以上独立董事提缓开或缓议，董事会应采纳[39] - 会议档案保存10年以上[44]