委员会人员构成 - 战略发展委员会成员不少于三人，至少含一名独立董事[4] - 审计委员会成员不少于三人，独立董事应过半数，至少一名为专业会计人士的独立董事[12] - 薪酬委员会成员不少于三人，其中独立董事应当过半数[24] - 提名委员会成员不少于三人，独立董事应过半数[31] - 风险控制委员会成员不少于三人，至少有一名专业法律人士独立董事[39] 委员会提名方式 - 各委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[5][12][24][31][39] 委员会会议要求 - 各委员会会议召开前五天应发通知，议程和材料同时送达[7][18][26][34][42] - 各委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行[7][18][27][35][42] 委员会职责 - 战略发展委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[3] - 审计委员会负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作[11] - 提名委员会负责对公司董事和高级管理人员的人选、标准和程序进行选择并提出建议[30] 其他规定 - 审计委员会审核财务信息等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[14] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，特殊情况可召开临时会议[18] - 公司董事会办公室为提名委员会提供综合服务，人力资源部提供专业支持[30] - 两个委员会委员任期与其本人董事任期一致，届满连选可连任[31][39] - 两个委员会工作细则自董事会决议通过之日起执行[36][44]