董事会构成 - 董事会由7名董事组成，独立董事不少于3名[4] - 董事任期三年，可连选连任[4] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情形须经董事会审议通过并披露[8] - 交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%等情形由董事长批准[10] 担保审议 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等7种情形需提交股东会审议[9] - 董事会审议公司对外担保事项必须经全体董事会成员三分之二以上同意[22] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日通知董事[13] - 代表1/10以上表决权的股东提议等5种情形应召开董事会临时会议[13] - 临时董事会召开前5日应告知与会董事讨论议题[13] 履职安排 - 董事长不能履职时由副董事长履职，副董事长不能履职时可由1/2以上董事推举一名董事召集主持会议[13] 权限确定 - 董事会应确定对外投资等事项权限，重大投资项目应组织评审并报股东会批准[11] 决议规则 - 董事会会议须有二分之一以上的董事出席方可召开[16] - 董事会做出决议，必须经全体董事过半数通过[22] - 关联关系董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[22] - 出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东会审议[22] 会议记录 - 董事会会议记录保存期不少于十年[23] 方案提出 - 公司增加或减少注册资本等方案由董事长或指定董事提出[16] - 年度经营计划等方案由总经理提出[16] - 任免、报酬、奖励议案由董事长或相关董事、总经理按权限提出[19] - 董事会机构议案由董事长提出，公司管理机构及分支机构设置议案由总经理提出[19]