证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-032 上海新炬网络信息技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议于 2025 年 5 月 28 日以书面方式发出通知，并于 2025 年 6 月 3 日以 通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上 海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 根据《公司法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定 和要求，为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司对《上海新炬网 络信息技术股份有限公司募集资金管理制度》、《上海新炬网络信息技术股份有 限公司对外投资管理制度》进 ...