董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[5] - 设董事长一人，副董事长两人[5] 董事选举与任期 - 董事长、副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[6] - 董事任期三年，可连选连任[6] 董事限制 - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[9] 信息披露 - 董事会应在董事辞职两日内披露有关情况[8] 董事会职权 - 行使召集股东会、执行股东会决议等十五项职权[12] 审计说明 - 就非标准审计意见向股东会作出说明[13] 专门委员会 - 设立审计、战略、提名、薪酬与考核委员会[13] - 专门委员会成员全为董事，部分委员会独立董事占多数并任召集人[13] 会议召开 - 每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[16] - 符合条件提议时，董事长十日内召集主持临时会议[16] - 临时会议提前三日通知，变更需全体与会董事认可[16][17] 会议出席 - 会议应有过半数董事出席方可举行[20] 董事更换 - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议股东会更换[20] 决议通过 - 普通决议经全体董事过半数通过，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[24] 关联交易表决 - 关联董事无表决权，过半数非关联董事出席会议即可举行[24] 审计委员会 - 成员由非高管董事组成，主任委员为独立董事中会计专业人士[14] 董事长履职 - 在章程授权范围内行使职权，不能履职时按规定由他人履职[14] 会议方式 - 以现场召开为原则，也可视频、电话等方式[21] 决议处理 - 非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[1] - 按股东会和章程授权行事，不得越权[1] 决议公告 - 由董事会秘书按规定办理，披露前相关人员保密[1] 决议落实 - 董事长督促落实并通报执行情况[1] 日常事务 - 下设董事会办公室处理日常事务[27] 董事会秘书职责 - 负责会议筹备等事务并管理办公室[27] - 做好会议记录，与会董事签字确认，有异议可书面说明[27] 会议档案 - 由董事会秘书保存，期限为十年[28] 规则解释与生效 - 本规则由董事会解释、修订，股东会审议通过生效[30]