董事会议事规则修订 - 修订《公司董事会议事规则》部分条款，待股东会批准施行[2] - 将“股东大会”统一修订为“股东会”，部分条款需特别决议审议批准[6] 董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事、一名职工代表董事、一名董事长、两名副董事长[2] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事任职期限另有规定[2] 董事选举与变动 - 股东会选举非职工代表董事采用累积投票制[3] - 非职工代表董事候选人由提名委员会审核，董事会审议后提交股东会[3] - 董事会成员变动由股东会依章程决定[3] 董事会职责 - 负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议[3] - 决定公司经营计划和投资方案[3] - 制订公司利润分配和弥补亏损方案[3] 董事会委员会 - 设立审计、战略、提名、薪酬与考核委员会[4] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[4] 董事会会议 - 董事长在特定提议后十日内召集主持临时会议[5] - 会议需过半数董事出席，监事和高管可列席[5] 其他 - 公司为老凤祥股份有限公司，公告日期2025年6月4日[7] - 备查文件为第十一届董事会第十六次（临时）会议决议[8]