股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月9日14:00在成都高新区盛和一路66号城南天府大厦7楼会议室召开[8] - 会议表决方式为现场与网络投票结合[8] - 审议修改《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》议案[9] 公司股份数据 - 公司设立时发行股份总数3220万股，面额股每股1元[23] - 已发行股份数175,282.657万股，均为普通股[23] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[23] - 董事会作相关决议需全体董事三分之二以上通过[23] - 公司收购本公司股份有不同决议和处理要求[24][25] - 董事、高管等股份转让有时间和比例限制[25] 股东权益与责任 - 股东对违规决议有撤销、认定无效及诉讼等权利[25][27][28] - 股东滥用权利造成损失应担责[29] 公司决策审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议[31][32] - 对外担保有不同审议要求[32] 会议召集与提案 - 不同主体请求召开临时股东会有时间和程序要求[34][35][74][75] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提提案[35] 董事与董事会 - 董事会由12名董事组成，设董事长等职务[49] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[47] - 董事会会议有召开条件和决议规则[50][55] 利润分配 - 公司分配税后利润有公积金提取等规定[61] - 利润分配方案需经多环节审议通过[62][63][64] 章程修订 - 《公司章程》总条款由197条增至209条[70] - 《股东会议事规则》总条款由50条增至53条[81] - 《董事会议事规则》原版本废止，新规则待批准生效[86]