第一条 为建立、完善天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《天津凯发电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定 本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展 战略规划和重大战略性投资事项进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工 作并对董事会负责。 第二章 人员组成 天津凯发电气股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第三条 战略委员会由5名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上独 立董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展的战略规划进行研究并提出建议； （二）对法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监 会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则、《公司章 ...