股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的 规定，制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、上市公司股东会规则和公 司章程的规定； （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （十三）审议法律、行政法规、部门规章或者公司章程规定应当由股东会决定的其 他事项。 1 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六 ...