股份相关 - 公司已发行股份数为489,491,141股[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[7] 会议相关 - 2025年6月3日公司召开第八届董事会第十五次会议，全票审议多项议案[2] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知董事[32] - 年度股东会应于上一会计年度结束后的6个月内举行[48] 决策权限 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[13] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，须经董事会审议批准[28] 人员任职 - 因贪污等犯罪被判处刑罚执行期满未逾5年等情况不能担任公司董事[64] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[23] - 董事会由9名董事组成，包括1名职工代表董事[26] 利润分配 - 公司从税后利润提取法定公积金后，经股东会决议还可提取任意公积金[35] - 公司每年现金分红不少于当年可供分配利润10%，最近三年累计现金分红不少于最近三年年均可供分配利润30%[39] - 调整公司章程确定的分红政策，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[37] 制度修订 - 《公司章程》修订涉及章节或条款序号调整及部分表述修订[46] - 《股东大会议事规则》修订涉及“股东大会”改为“股东会”及新增条款[47] - 除《董事会战略委员会实施细则》及《董事会审计委员会实施细则》外，其余制度修订需提交股东大会审议[66]