富岭科技股份有限公司 董事会议事规则 富岭科技股份有限公司 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《富 岭科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制订 本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，由股东 会选举产生，维护公司和全体股东的利益，在公司章程和股东会的授权范围内， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会负责。 第二章 董事会的组成与下设机构 第三条 董事会由 8 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。 董事会议事规则 第一章 总则 董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事会办公室为董事会 日常办事机构，主要负责办理信息披露、投资者关系管理事宜，股东会、董事会 的筹备、文件准备和记录，董事 ...