董事会会议召开规则 - 董事会定期会议每年上下半年度各召开一次，提前十日通知[6] - 特定情形下董事长应十日内召集临时董事会会议[6][7] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开前三日发出[9] 董事会会议出席要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[10] - 审议关联事项时关联董事应回避[10] - 一名董事不得接受超两名董事委托出席会议[11] - 独立董事不得委托非独立董事代为出席会议[11] 董事表决权与资格 - 董事未出席且未委托代理人视为放弃表决权[12] - 独立董事连续两次未出席且不委托他人，董事会应提议解除其职务[13] 股东会相关 - 特定股东提议召开临时股东会，董事会应十日内书面反馈[15][16] 董事会决议与档案 - 董事会决议须经全体董事过半数通过[16] - 董事会会议档案需在公司住所至少保存10年[20]