公司基本信息 - 1993年沈阳军区后勤部工厂管理局以资产出资持有6200万股，每股1元[2] - 1996年首次向社会公众发行3680万股人民币普通股并于7月1日在上海证券交易所上市[3] - 2016年4月公司名称由“松辽汽车股份有限公司”变更为“文投控股股份有限公司”[3] - 2024年1月公司注册登记地址由辽宁省沈阳市变更至北京市[3] - 公司注册资本为405985.35万元[7] - 公司已发行股份总数为4059853500股，全部为人民币普通股[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[18] - 公司因特定情形收购本公司股份合计持有的股份数不得超过已发行股份总数的10%[22] - 公司董事、高级管理人员在任职期间和任期届满后6个月内每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%[25] - 董事和高级管理人员所持股份不超过1000股可一次全部转让[25] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[26] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行收回收益，董事会需在30日内执行[26] - 股东对股东会、董事会决议行使撤销权期限为60日，一年内不行使撤销权消灭[32] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[33] - 审计委员会等收到股东请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[33] - 公司全资子公司相关人员违规，特定股东可依规定请求诉讼[35] 控股股东相关规定 - 公司控股股东等不得占用公司资金等多项禁止行为[40] - 控股股东等质押股票应维持公司控制权和经营稳定[42] - 控股股东等转让股份应遵守转让限制规定和承诺[43] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 董事会人数不足6人、公司未弥补亏损达股本总额1/3等情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[48][49] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[49] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[52] - 股东会普通决议需出席会议股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[54] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[45] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[46] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[46] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的交易需股东会批准[47] 董事相关规定 - 董事每届任期3年，可连选连任，兼任高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的1/2[72] - 公司董事候选人由董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东提名[73] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[74] - 董事辞任应提交书面报告，公司2个交易日内披露情况[75] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，设董事长一名，独立董事三名，其中至少有一名会计专业人士[83][84] - 董事会每年至少召开两次定期会议，特定情形下召开临时会议[90] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[92] 交易审批权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会批准[88] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会批准[88] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会批准[88] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会批准[88] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需董事会批准[88] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需董事会批准[88] 利润分配 - 公司利润分配可采用现金、股票等方式，现金分红优先，现金股利政策目标为稳定增长[125] - 最近一年财务审计报告非无保留意见等3种情形下可不进行利润分配[126][127][128] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[131] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[132] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[132] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[132] 其他规定 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可连任[110][113] - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪酬[112] - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[120][121] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[142] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》经股东会批准后自2025年6月24日起生效[171]