市场扩张和并购 - 2025年5月31日北京福好拟收购高帆持有的43,855,883股公司股份，占比23.00%[1] - 本次权益变动后控股股东将由高帆变更为北京福好，实控人将由高帆变更为姚劲波[1] - 交易前高帆有表决权股份48,800,382股，占比25.59%；交易后4,944,499股，占比2.59%[5] - 交易前北京福好无有表决权股份；交易后43,855,883股，占比23.00%[5] - 标的股份转让价格15.10元/股，总转让价款662,223,833元[12] 业绩总结 - 截至2025年一季度末公司累计未分配利润355,542,076.29元[13] - 公司2024年度利润分配预案计划派发现金红利18,691,395元[14] 未来展望 - 目标公司现有业务板块2025 - 2027年度扣非归母净利润均不低于3000万元[26] - 目标公司现有业务板块2025 - 2027年度每个会计年度营业收入均不低于6亿元[28] - 若目标公司现有业务板块营收高于承诺营收90%，转让方无需补偿；低于90%，另行协商补偿[28] - 若某年度扣非归母净利润超3000万元且销售收入回款比例约80%，对核心经营团队奖励，奖励金额=(扣非归母净利润 - 3000万元)*30%，按回款比例发放[29] - 业绩承诺期内，若完成业绩承诺，转让方当年有权减持剩余股份总额的三分之一[29] 其他新策略 - 首期股份转让价款1亿元，需在协议签署后3个工作日内支付至共管账户[19] - 第二期股份转让价款为股份转让价款的40%，即264,889,534元，分别支付至共管账户和转让方指定账户，用于缴纳税费[19] - 第三期股份转让价款为231,111,916元，与前两期合计达股份转让价款的90%，在股份过户登记后3个工作日内支付[19] - 尾款为股权转让价款的10%，即66,222,383元，在约定事项达成或豁免后3个工作日支付[20] - 交割后20个工作日内，受让方推荐3名非独立董事及3名独立董事，转让方推荐1名非独立董事[21] - 交割后20个工作日内，受让方提名人士任财务总监和董事会秘书，2名关键人员留任[21] - 自协议签署至交割的过渡期内，转让方应履行股东职责，促成公司合规经营[24] - 排他性承诺期限为180日，自协议签署且受让方支付首期价款起，转让方不得向第三方处置股份[25] - 具备申请条件后5个工作日内，向深交所提交股份协议转让确认办理材料[17] - 交割先决条件满足或豁免后5个工作日内，向中证登申请办理股份过户登记[18] - 《股份转让协议》经双方签署后自签署日起成立并生效，修改和补充需签订书面补充协议[30]