森特士兴集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 森特士兴集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《森 特士兴集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结 合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 ...