股东会信息 - 国投中鲁2025年第二次临时股东会6月13日14:00召开，地点为北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座7层公司会议室[10] - 网络投票时间为6月13日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[10] - 本次会议审议选举公司董事和修订《公司章程》议案[12] 公司治理 - 董事会成员9人，拟补选1名董事，提名王炜担任，任期至第九届董事会届满[15] - 拟增设1名首席营销官，相应修改《公司章程》[18] 股本结构 - 公司注册资本26,221万元，已发行股份26,221万股，均为普通股[25][31] - 公司整体变更时，国家开发投资公司等股东持股情况[30] 股份规则 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[31] - 收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[35] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%等限制[37] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅会计账簿等[41] - 股东对决议有异议，可在60日内请求法院撤销[42] 审议事项 - 股东会需审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[51] - 董事会审议批准交易行为有多项标准[74][75] 委员会设置 - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，会计专业人士任召集人[86] - 发展战略与投资委员会由3名董事组成，主任委员由董事长担任[85][87] - 提名、薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由独立董事担任[88] 高级管理人员 - 公司设总经理等高级管理人员，任期与董事会任期一致，连聘可连任[91] - 总经理可提请聘任或解聘副总经理等[92] 利润分配 - 提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[96] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年经审计合并报表归属于母公司股东净利润的10%[98] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[107] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[113]