江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 4 日以现场及通讯相结合方式在公 司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 5 月 30 日以通讯及书面形式 送达公司全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长谢乾先生主 持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成 的决议合法、有效。 证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2025-025 江苏卓易信息科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江 苏卓易信息科技股份有限公司关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的公告》（公告编号：2025-024）。 二、董事 ...