会议召开 - 公司每年至少召开一次独立董事专门会议，提前3日发通知并提供资料，紧急情况可口头通知[4] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持，召集人不履职时，两名以上可自行召集并推举代表主持[4] 职权行使 - 独立聘请中介机构等特别职权行使前需经会议审议且全体独立董事过半数同意[5] - 关联交易等事项需经会议审议且过半数同意后提交董事会审议[5] 参会要求 - 独立董事应亲自出席，不能出席需书面委托并事先审阅材料形成意见[6] 会议记录 - 会议应制作记录，独立董事需签字确认，包含时间、地点等内容[6][7] 意见发表 - 独立董事应发表明确独立意见，停止履职或未处理解除职务的投票无效不计入人数[8] 制度规定 - 制度修改由董事会审议、解释，审议通过之日起生效[9][10][11]