董事会构成 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[4] 选举与会议召开 - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[7] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日通知全体董事[15] - 特定情形下董事会应10日内召开临时会议[15] - 提议召开临时会议需提交明确具体书面提议[15] - 董事长接到提议后十日内召集并主持会议[16] 会议通知 - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知[19] - 紧急情况可口头通知临时会议，召集人需说明[19] - 两名及以上独立董事可提议延期会议或审议事项[19] - 书面会议通知应包含多项内容[19] - 定期会议变更通知需提前三日发出，不足三日需顺延或获认可[20] - 会议通知送达方式不同，送达日期不同[21] 会议举行与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[23] - 董事连续两次未出席或任职期内超半数未出席需说明报告[23] - 董事发言时间不超过10分钟[25] - 表决票保存期限至少为十年[27] - 董事回避表决时，无关联董事过半数出席且过半数通过决议[28] - 无关联董事不足三人，提案提交股东会审议[29] - 担保事项决议需三分之二以上董事及独立董事同意[30] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[30] 会议记录与档案 - 会议记录应包含多项内容[33] - 会议记录、纪要和决议需董事签字确认[34] - 董事对决议负责，表明异议可免责[34] - 会议档案由秘书保存十年[35] 决议公告与执行 - 决议公告由秘书办理，披露前需保密[37] - 董事长督促落实决议并通报情况[37] - 董事长跟踪检查，可要求纠正违规事项[39] 规则相关 - 规则为公司章程附件，由股东会审议批准[39] - 规则未尽事宜按相关法律和章程规定执行[39] - 规则由董事会负责解释[39]