董事会构成 - 公司董事会由6名董事组成，含2名独立董事，设董事长1人[4] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需提交审议[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需提交审议[9] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需提交审议[10] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需提交审议[10] 会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[12] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应召开临时会议[12][13] - 定期和临时会议通知分别提前10日和5日发出[15] - 变更定期会议时间等需提前3日发书面通知[16] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 一名董事不得接受超两名董事委托[19] 表决规则 - 每位董事只有一票表决权[23] - 普通决议须全体董事过半数通过[24] - 担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[25] - 董事回避表决时按相关规则通过决议[25] 提案相关 - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议相同提案[26] - 两名及以上独立董事可要求延期开会或审议[26] 会议记录与公告 - 董事会秘书安排记录并可作纪要和决议记录[29][30] - 与会董事需签字确认会议和决议记录[29] - 董事会秘书办理决议公告，披露前相关人员保密[30] 决议落实与档案 - 董事长督促落实决议并通报情况[30] - 董事会会议档案保存不少于10年[30] 议事规则 - 术语含义与公司章程相同[32] - 未尽事宜按法律法规和章程规定执行[32] - 经股东会决议通过生效实施，修订亦同[32] - 修订由董事会提草案，提请股东会审议通过[32] - 由董事会负责解释[32]