股东会召开规则 - 公司对外投资达一定标准需提交股东会审议，如交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上[5] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[9] - 出现6种情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[9] 临时股东会提议与召集 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[11] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提案后10日内反馈，同意则5日内发通知[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[12] - 审计委员会同意股东提议召开临时股东会，应在收到请求5日内发通知[13] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，特定情况下可自行召集和主持股东会[13] 股东会相关要求 - 审计委员会或股东自行召集股东会，股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[13] - 审计委员会或股东自行召集的股东会，会议费用由公司承担[17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[16] - 年度股东会召开20日前书面通知各股东，临时股东会召开15日前书面通知，紧急情况可口头通知[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[17] 股东会投票规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日早上9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[20] 股东会主持与报告 - 董事长不能履职时，由过半数董事共同推举一名董事主持股东会；审计委员会召集的股东会，召集人不能履职时，由半数以上审计委员会成员推举一名成员主持；股东自行召集的，由召集人或其推举代表主持[24] - 年度股东会上，董事会应就过去一年工作作报告，每名独立董事也应述职[24] 股东会会议程序 - 会议主持人应在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，以会议登记为准[24] - 股东发言应先报告所持股份数额并出示有效证明，违反程序要求发言，主持人有权拒绝或制止[25] - 质询与提案无关时，股东会会议主持人可拒绝回答，但应说明理由[25] - 因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能决议，应尽快恢复召开或终止本次股东会[26] 股东会决议规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[28] - 股东会选举董事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[29] - 关联股东不参与关联交易事项投票表决，其有表决权股份数不计入有效表决总数[29] - 非经股东会特别决议批准，公司不与非董事、总经理和其他高级管理人员订立管理公司全部或重要业务的合同[29] - 股东会对提案逐项表决，同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[31] 董事选举与提案实施 - 公司独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东提名，其余董事候选人由董事会、单独或合并持有公司已发行股份3%以上股东提名[30] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[33] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[33] - 股东会通过董事选举提案，新任董事在决议作出之日起就任[33] 会议记录保存 - 会议记录应保存期限不少于10年[36]