董事会秘书聘任 - 上市后或原任离职后三个月内聘任[7] - 拟聘任提前5个交易日备案报送材料[7] - 交易所无异议可聘任[7] 董事会秘书职责 - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[10] - 作会议记录保存至少十年[15] 董事会秘书管理 - 有忠实和勤勉义务，委托需董事会同意[17] - 特定情形一个月内解聘[17] - 离任前接受审查移交文件事项[18] - 聘任时签订保密协议[18] - 公司保证参加深交所后续培训[18] 制度相关 - 未尽事宜按国家法律和章程执行[20] - 冲突时按规定执行并修订[20] - 董事会审议通过后生效[21] - 解释权属于公司董事会[22] - 制定时间为二〇二五年六月[23]