会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事[4] - 八种情形下应召开临时会议，董事长十日内召集主持[7][8][9] - 定期会议提前十日、临时会议提前二日发书面通知，紧急事由可随时通知[12][15] - 定期会议通知变更需提前二日书面通知，临时会议需全体与会董事认可[17] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议表决一人一票[18] - 董事原则上亲自出席，不能出席可书面委托其他董事，有委托限制[19] 会议召开方式 - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话等方式召开[22] 提案表决 - 除全体与会董事一致同意外，不得对未通知提案表决[24] - 表决一人一票，有同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选或中途离场视为弃权[26] - 审议通过提案形成决议，普通提案需超全体董事半数赞成，担保、财务资助有额外要求[30] - 董事回避表决时，相关会议和决议有特别规定[33] 利润分配 - 董事会就利润分配决议，可先出审计草案，后出正式报告；部分情况财务报告可不审计[35] 提案重审限制 - 提案未获通过且条件因素未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[36] 表决暂缓 - 二分之一以上与会董事认为提案问题，主持人应要求暂缓表决；两名以上独立董事认为材料问题可书面延期，董事会应采纳[37] 会议记录与公告 - 董事会会议记录应包含多项内容[41] - 董事会决议公告应包含多项内容[47] 决议执行 - 董事长应督促决议执行，告知其他董事，不符或有风险及时召集审议，定期了解执行情况[48] 职权授权 - 法定职权和重大业务集体决策，不得授予个人；授权董事长闭会行使部分职权需章程明确[49] 临时会议方式 - 董事会临时会议可电话、视频或书面传签等方式召开，口头表决与书面签字效力同等，不一致以口头为准[27] 决议备案与档案 - 董事会决议需报送深交所备案并经董事签字确认[50] - 按深交所要求提供会议记录[51] - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[52][53] 规则说明 - 规则未尽事宜依国家规定及《公司章程》执行[54] - 规则中“以上”包括本数[55] - 规则由董事会解释[56] - 规则自2024年年度股东大会审议通过之日起实施[57]