内部控制制度 - 公司内部控制制度共10页[3] - 内部控制涵盖多层面，考虑8个要素[4][6] - 控制活动涵盖营运环节[10] 子公司与关联交易管理 - 对控股子公司管理控制含6项活动[9] - 关联交易内控遵循原则，明确审批权限[13] - 确定关联方名单并更新，审议时了解情况[13] 资金使用与担保 - 财务和审计部每季度报告募集资金使用情况[23] - 年度核查募集资金投资项目进展并披露[49] - 对外担保遵循原则严控风险[29] - 募集资金使用遵循原则[40] 重大投资与理财 - 重大投资内控遵循原则[51] - 委托理财由董事会或股东会审议批准[52] 内部审计与信息披露 - 内部审计部门检查缺陷提建议[26] - 按规定做好信息披露，董秘为联系人[58] - 建立重大信息保密制度，泄漏及时报告[27] 评价与报告 - 内部控制评价由内部审计机构负责[28] - 制定自查制度和年度计划[30] - 评价报告至少包含七项内容[31] 其他 - 内控执行情况作为绩效考核指标并追责[33] - 年度内控评价报告与年报一并披露[35] - 违反制度人员按奖惩制度处罚[35]