证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2025-023 常熟市天银机电股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十次会议通知于2025年6月3日向各位董事送达。 2、本次董事会于2025年6月5日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常 熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。 3、本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名（其中：董事方谷钏先生、 黄超先生、陈钊敏先生、李灵辉先生、周梅女士以通讯方式参加本次会议），无 委托出席情况。 4、会议由董事长方谷钏先生主持，本公司监事列席会议。 董事会同意将本议案提交公司股东会审议。 具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关 公告。 2、审议通过了《关于召集常熟市天银机电股份有限公司2025年第一次临时 股东会会议的议案》 经审议，董事会同意于2025年6月23日（星期一）下午15：00在常熟市天银 机电股份有限公司四楼会议室以现场与网络 ...