公司章程修订 - 2025年6月5日第四届董事会第七次会议通过修订《公司章程》议案[1] - 修订后不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[1] 股份相关 - 面额股每股面值人民币1元[6] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 增加资本方式有向不特定对象发行股份等多种[7] - 收购本公司股份有减少注册资本等六种情形，不同情形有不同处理要求[7][8] 股东权益与责任 - 股东按持股种类和份额享有权利、承担义务，同类别股份股东权利义务同等[10] - 股东有获得股利等利益分配、参加股东大会表决等权利[10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会或董事会诉讼追究相关人员责任[12] - 股东违规占用公司资金，利润分配时先从其现金红利中扣减占用资金[73] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内召开[20] - 董事人数不足规定人数或本章程所定人数的2/3等情形，公司2个月内召开临时股东大会[21] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[23][24] 公司治理结构 - 董事会由11人组成，股东单位出任董事6人，独立董事4人，职工董事1名[54] - 董事会设立战略与ESG、风险管理等五个专门委员会[62] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，可视需要设常务副总经理1名，财务负责人1名，首席信息官1名[65] 党委相关 - 公司党委每届任期一般为5年，党的纪律检查委员会每届任期和党委相同[38] - 公司党委职责包括加强政治建设、研究经营事项等[39] - 公司重大经营管理事项需党委前置研究讨论，再由董事会决定[41] 财务与利润分配 - 公司应在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告[71] - 提取税后利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本50%以上可不再提取[72] - 按税后利润的10%提取一般风险准备金和交易风险准备金用于弥补证券交易损失[72] 其他 - 控股股东指持有公司股本总额超50%或持股比例虽未超50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[82] - 主要股东指持有公司25％以上股权的股东或者持有5％以上股权的第一大股东[82] - 公司清算结束后需制作清算报告，报股东会或法院确认并报送登记机关申请注销登记[81]