证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-016 上海艾融软件股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 3 日以口头方式发出召开 董事会会议的通知。根据《董事会议事规则》的规定："情况紧急，需要尽快召 开董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集 人应当在会议上作出说明。"因 2023 年 2 月 3 日公司 2023 年第一次临时股东大 会刚刚选举出第四届董事会，为了及时选举董事长并聘请高级管理人员等，故决 定在第四届董事会成立后通过口头方式通知立即召开第四届董事会第一次会议 审议上述事项，本次会议召集人已经在会议上对上述情况做出说明。 5.会议主持人：全体董事共同推举董事张岩先生主持会议 6 ...