证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-018 上海艾融软件股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 3 日 以口头方式发出召开监 事会会议的通知。根据《监事会议事规则》的规定："情况紧急，需要尽快召开 监事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人 应当在会议上作出说明。"因 2023 年 2 月 3 日公司 2023 年第一次临时股东大会 刚刚选举出第四届非职工代表监事，与职工代表监事组成第四届监事会，为了及 时选举监事会主席，故决定在第四届监事会成立后通过口头通知立即召开第四届 监事会第一次会议审议上述事项。本次会议召集人已经在会议上对上述情况做出 说明。 5.会议主持人：全体监事共同推举监事柳 ...