光大证券股份有限公司 关于上海艾融软件股份有限公司 治理专项自查及规范活动相关情况的核查报告 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，光大证券股份有限公司（以 下简称"光大证券"或"保荐机构"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等法律法规，按照公司治理有关文件的精神，对上海 艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）公司治理情况进行 了核查，具体情况如下： 一、内部制度建设情况 公司已按照公司《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等制度要求完善 内部制度建设，具体情况如下： | 事项 | 是或否 | | --- | --- | | 对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完善 | 是 | | 公司章程 | | | 建立股东大会、董事会和监事会议事规则 | 是 | | 建立对外投资管理制度 | 是 | | 建立对外担保管理制度 | 是 | | 建立关联交易管理制度 | 是 | | 建立投资者关系管理制度 | 是 | | 建立利润分配管理制度 | 是 | | 建立承诺管理制度 | 是 | | 建立信息披露管理制度 | 是 | | 建立资金管理制度 | 是 | ...