证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-082 上海艾融软件股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于修订<上海艾融软件股份有限公司董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提 交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海艾融软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理规则》、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》及《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事 ...