股东大会相关 - 2024年年度股东大会6月27日10:00在青岛山港凯悦酒店召开，审议11项议案，1 - 3项为特别决议案，4 - 11项为普通决议案[4][7] - 提请授权董事会发行不超已发行股份总数20%的新股份、可转换债券，有效期至下一次年度股东大会结束或被撤销更改[10][11] 债券融资相关 - 境内外债券类融资工具发行主体为公司或境外全资附属公司，包括多种类型，最长期限不超10年，募集资金用于业务运营[16][17][20][21] - 单一品种债券发行规模不超限额，可多次发行，由董事会确定利率等，决议有效期至下一次年度股东大会召开[18][22][27] 股份回购相关 - 董事会批准回购股份数量不超A股及H股各自已发行股份总数的10%，有关期间至下一次年度股东大会结束或被撤销更改[29][30] 业绩总结 - 2024年货物吞吐量6.94亿吨、同比增4.5%，集装箱吞吐量3217万标准箱、同比增7.2%[39] - 2024年营业收入189.41亿元、同比增4.2%，归属上市公司股东净利润52.35亿元、同比增6.3%[39] 业务发展 - 2024年集装箱板块新增航线18条，海铁联运箱量同比增15.3%，建成重点工程项目，6个项目列入国家重点项目库[45] - 2025年集装箱板块新增航线不少于10条，海铁联运箱量保持全国第一，建成重点项目及全场景“氢能港口”，岸电接电量居北方港口首位[48][49][50] 公司治理 - 2024年董事会召开11次会议，审议67项议案，各专门委员会及独立董事专门会议召开27次会议[42] - 2024年召集3次股东大会，审议批准28项议案，披露A股及H股公告333项，信息披露获上交所“A”级评价[41][42][43] 监事会情况 - 2024年召开8次监事会会议，多次审议通过议案及报告，表决通过转让股权议案[57] 利润分配 - 2024年度可用于分配利润453,092.37万元，拟将45%现金分红，总额2.0388545亿元，约占净利润39%[76][77] - 2024年已派发中期股息7360.907万元，剩余股息1.3027638亿元于2025年8月25日支付[77] - 2025 - 2027年每年现金分红不低于当年可用于分配利润的40%，利润分配可多种方式，优先现金分红[90][92] 审计机构 - 拟续聘信永中和为2025年度审计机构，聘任期限自2024年度股东大会结束至2025年度股东大会结束[101]