会议时间 - 2024年度股东周年大会现场会议于2025年6月27日下午3:00召开，网络投票时间为2025年6月26日下午3:00至2025年6月27日下午3:00[8] - 2025年第一次A股类别股东会现场会议于2025年6月27日下午3:15召开，网络投票时间为2025年6月26日下午3:00至2025年6月27日下午3:00[11] 业绩总结 - 2024年中国企业会计准则下全年收入1893.99亿元，同比减少35.70亿元；利润总额315.80亿元，同比减少14.69亿元；归母净利润193.23亿元，同比减少1.1亿元；基本每股收益1.46元，同比减少0.01元[22] - 2024年国际财务报告准则下全年收入1893.99亿元，同比减少35.70亿元；税前利润303.16亿元，同比减少33.79亿元；本公司股东应占利润181.56亿元，同比减少20.28亿元；基本每股盈利1.37元，同比减少0.15元[22] - 截止2024年12月31日，中国企业会计准则下公司资产总额3579.65亿元，比年初增加86.05亿元；负债总额1657.18亿元，比年初减少8.6亿元；股东权益总额1922.47亿元，比年初增加94.65亿元；资产负债率46.3%，比年初降低1.4个百分点[22] - 截止2024年12月31日，公司现金及现金等价物余额298.23亿元，比年初减少17.6亿元；2024年经营活动现金净流入341.40亿元，同比减少流入88.25亿元；投资活动现金净流出120.49亿元，同比减少流出30.08亿元；筹资活动现金净流出238.76亿元，同比减少流出24.22亿元[24] 分红方案 - 公司建议2024年将分红比例从30%提高至35%，按H股归母净利润181.56亿元的35%计63.55亿元，扣除已分派的2024年中期分红29.36亿元后，剩余34.18亿元向股东分派现金股利，每股分派0.258元（含税）[27] - 董事会提请股东大会授权制定并实施2025年中期现金分红方案，在2025年上半年归母净利润内（以两准则孰低者为准），按不低于30%的比例分配[28] 资本支出计划 - 2025年公司资本支出计划安排216.78亿元，其中基建项目135.30亿元，股权投资2.15亿元，技术改造及更新62.05亿元，科技及信息化投资17.28亿元[40] - 按主业划分，煤炭生产及贸易安排82.99亿元，占总计划38.28%；煤化工安排86.47亿元，占总计划39.89%；煤电安排13.90亿元，占总计划6.41%；新能源安排26.91亿元，占总计划12.41%；煤机制造安排6.12亿元，占总计划2.82%；其他业务安排0.39亿元，占总计划0.18%[40] 其他事项 - 公司申请继续按不超过400亿元人民币的授权发行规模，重新获得发行债务类融资工具一般性授权，决议有效期至2027年12月31日[30][32] - 建议继续聘任安永华明会计师事务所负责公司2025年度中期财务报告审阅、年度财务报告审计工作，审计费用共计1030万元（含税）[42] - 建议独立非执行董事年度薪酬标准为人民币30万元，退出现职的中央企业负责人担任独立非执行董事工作补贴标准为人民币9万元[44] - 公司拟依据相关规定取消监事会并全面修订《公司章程》，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》进行修订[47][49] - 报告期内公司未发生重大收购或出售资产情况[17] - 监事会认为公司关联交易遵守原则，符合规定，信息披露规范透明，未损害公司利益[18] - 监事会认为公司2023年度内部控制评价报告和ESG报告客观真实描述相关情况，无异议[18]