公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事，设董事长1人[4] - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[31] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需提交董事会审议[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况需董事会审议后提交股东会审议[8] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保等需董事会审议后提交股东会审议[13] - 与关联自然人成交金额30万元以上的交易等需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] - 交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元的交易应经董事会审议通过后提交股东会审议[19] 委员会相关规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[30] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应经成员过半数通过[32][33] 董事会会议规定 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[31] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集和主持[32] - 召开临时董事会会议需提前3日通知，紧急情况可口头通知[33] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过[45][46] - 关联交易决议需过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[51] 其他规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等不得担任独立董事[19] - 董事会对提名与薪酬考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应记载意见及理由并披露[36] - 董事连续两次未亲自出席等情况需书面说明并披露[41] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[51] - 本规则经股东会批准生效，遇法规修订需修订并由董事会提交股东会审议[52]