业绩总结 - 2024年末公司母公司报表期末未分配利润为27.37亿元[27] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 -23.61亿元[28] - 2024年度公司拟不进行利润分配、资本公积金转增股本和其他形式分配[27] 未来展望 - 公司制定《北京京运通科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2025 - 2027）》，实行积极、持续、稳定的利润分配政策[55] - 公司未来三年（2025 - 2027）规划，优先采用现金分红，原则上每年一次，经提议和批准也可中期分配[57][58] 其他新策略 - 除特殊情况，公司当年盈利且累计未分配利润为正，每年现金分配利润不少于母公司可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[58] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达80%[58] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达40%[58] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达20%[58] 会议相关 - 2024年度监事会召开会议次数为5次[14] - 2024年度股东大会需审议《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》等11项议案[7] - 2024年度股东大会会议时间为2025年6月[2] - 公司第六届董事会第六次会议已审议通过多项议案，包括年度报告、担保额度预计、综合授信额度申请等[39][43][49][52] 审计相关 - 2025年度公司整体审计费用为145万元，其中年报审计费用105万元、内控审计费用40万元，较去年无变化[34] - 公司编制了2024年年度报告及其摘要，聘请天职国际会计师事务所进行审计，出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[42] 担保与授信 - 公司为子公司及子公司间互相担保额度合计不超45亿元，其中向资产负债率70%及以上对象担保额度不超25亿元，向70%以下对象担保额度不超20亿元[45] - 截至2025年4月29日，资产负债率70%及以上子公司担保余额13.33亿元，本次新增25亿元，担保额度占上市公司最近一期净资产比例49.89%[46] - 截至2025年4月29日，资产负债率70%以下子公司担保余额29.02亿元，本次新增20亿元[47] - 截至2025年4月29日，公司及子公司对外担保总额42.35亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的46.96%，其中公司对子公司担保总额42.35亿元，对外担保总额0亿元[48] - 公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超70亿元的综合授信额度，授信期限内可循环使用[51]