证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2025-045 合力泰科技股份有限公司 关于修订公司章程及相关制度公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、修订《公司章程》的基本情况 为进一步提升合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平， 完善公司治理结构，公司于 2025 年 6 月 5 日召开的第七届董事会第二十一次会 议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》《关于修订 <股东大会议事 规则> 的议案》《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》《关于修订 <董事会 审计委员会工作细则> 的议案》等 15 项修订公司章程及其相关制度的议案。 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公 司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 董事会决定对《公司章程》进行统一修订，具体情况如下： | 修订说明 | | --- | | 1、根据中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》共性调整如下： ...