合力泰科技股份有限公司 董事会议事规则（2025 年 6 月修订） 合力泰科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的性质、组成和职权 第五条 董事会是公司权力机构的执行机构，对外代表公司，对内执行股东 会决议；受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策 中心。 董事会对股东会负责并报告工作。 第六条 董事会的人数及人员构成应符合法律、法规的要求，确保董事会能 够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策。 第七条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。设董事长一名，并可 根据需要设副董事长若干名。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或其他高级管 理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，合计不超过公司董事总数的二分 1 第一条 为进一步完善合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，明确公司董事会的职责权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，充 分发挥董事会经营决策中心的作用，维护公司、股东及公司职工的合法权益，特 制定本议事规则。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法 ...