会议出席情况 - 出席会议股东及代理人66名，代表股份183,907,895股，占比70.7338%[10] - 现场出席6名，代表股份183,416,300股，占比70.5447%[11] - 网络投票60名，代表股份491,595股，占比0.1891%[12] - 中小投资者股东60名，代表股份491,595股，占比0.1891%[14] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》同意183,803,195股，占比99.9431％[17] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意183,803,495股，占比99.9432％[19] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意183,803,695股，占比99.9433％[20] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意183,812,695股，占比99.9482％[22] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意183,812,695股，占比99.9482％[23] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意183,812,695股，占比99.9482％[24] - 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》同意183,812,695股，占比99.9482％[25] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意183,812,695股，占比99.9482％[26] 中小投资者对议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》中小投资者同意386,895股，占比78.7020％[17][18] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》中小投资者同意387,195股，占比78.7630％[19] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》中小投资者同意387,395股，占比78.8037％[20] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》中小投资者同意396,395股，占比80.6345％[22] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》中小投资者同意396,395股，占比80.6345％[23] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》中小投资者同意396,395股，占比80.6345％[24] - 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》中小投资者同意396,395股，占比80.6345％[25] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》中小投资者同意396,395股，占比80.6345％[26] 董事选举情况 - 选举陈珊珊女士为非独立董事，183,417,943股同意；中小投资者1,643股同意[27][28] - 选举陈婉如女士为非独立董事，183,460,340股同意；中小投资者44,040股同意[30][31] - 选举熊平津先生为非独立董事，183,418,940股同意；中小投资者2,640股同意[32][33] - 选举张钦发先生为独立董事，183,418,937股同意；中小投资者2,637股同意[34][35] 会议时间及通知 - 会议于2025年6月5日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7][8] - 经第三届董事会第二十四次临时会议决议召开，提前15日公告通知股东[5][6]