董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含董事长1人，副董事长1 - 2人，独立董事3人，职工董事1人[5] - 董事任期三年，可连选连任[9] 任职限制 - 董事候选人最近36个月内受中国证监会行政处罚不得担任[8] - 董事候选人最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[8] 董事管理 - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[9] - 董事会中职工代表董事不超两名[9] - 董事连续两次未出席会议，董事会应建议撤换[12] - 董事辞任提交书面报告，公司收到日生效，两交易日内披露[12] - 董事辞职，公司60日内完成补选[15] 选举罢免 - 董事长、副董事长由董事会全体董事过半数选举产生和罢免[18] - 董事长选举与罢免需全体董事过半数通过[28] 会议规定 - 董事会每年至少召开两次会议[20] - 特定情形下董事长十日内召开临时董事会[20] - 董事会会议通知书面形式，不同方式有送达时间规定[20] - 会议通知提前十天（临时五天）发出[20] - 会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[20][21] - 关联董事不得表决，无关联董事相关规定[23] 档案保存 - 董事会会议记录等档案由秘书保存，期限不少于十年[23] 经营计划 - 新一年度经营计划方案上一会计年度结束后三个月内提出[26] 候选人提名 - 董事会等有权提非独立董事候选人[27] - 董事会等可提独立董事候选人[27] 人员决议 - 总经理候选人多种方式产生，经董事会决议[28] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会决议[28] - 副总经理、财务负责人由总经理提名，经董事会决议[28] 高级管理人员退任 - 高级管理人员退任有辞职和解任两种方式[28] 专业委员会 - 审计等委员会独立董事应过半数并担任召集人[31] - 审计委员会至少一名独立董事是会计专业人士并担任召集人[31] - 审计委员会审核财务信息等事项提交董事会审议[31] - 提名委员会拟定选择标准和程序提建议[32] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策提建议[32] 审计制度 - 公司设立审计机构，实行内部审计制度[33] 规则生效 - 本规则股东会审议通过生效，原规则废止[35]