股东年会信息 - 2024年度股东年会现场会议于2025年6月30日10:00在深圳南山区汉京金融中心46楼公司会议室召开[3][28] - 现场会议登记时间为2025年6月30日9:30 - 10:00[8] - 股权登记日为2025年6月24日[23] - 表决方式为现场投票和网络投票（适用A股市场）相结合[10] - 普通决议案需出席股东大会股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议案需三分之二以上通过[10] - 审议9项议案，包括年度董事会报告、监事会报告等[15] - 交易系统投票时间为2025年6月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[32] 2024年公司治理 - 董事会召开11次全体会议形成55项决议，召开13次执行董事会议签署5份书面决议案[37] - 召开4次全体股东大会，A、H股类别股东大会各1次，14项议案获通过[37] - 董事会辖下5个专门委员会共召开25次会议[38] - 独立董事召开3次全体会议及2次专门会议，公司主要负责人与独立董事召开1次专项会议[38] - 完成《独立董事年报工作制度》等修订[40] 2024年信息披露与交流 - 完成4份定期报告、103份A股证券市场公告、140余份H股证券市场公告、12份股份月报、6份股东通函[43] - 举办4次定期报告业绩发布推介系列活动，参与近70场次路演和投资者交流会议，与投资者交流互动170余批次，与投资者和媒体记者交流760余人次[43] - 获上海证券交易所信息披露考核A类评级及6项中国上市公司协会奖项等荣誉[43][44] 项目进展 - 机荷高速改扩建项目和外环三期项目全面开工，京港澳高速广深段进入施工阶段[45] 业绩数据 - 2024年集团路费收入同比略有下降，有机垃圾设计处理规模约6700吨/日[46] - 集团平均融资成本同比下降约13个百分点[47] - 2024年实现营业收入约92.46亿元，同比基本持平；归母净利润11.45亿元，同比下降约50.80%；每股收益0.441元[48] - 2024年末集团总资产约675.6亿元，净资产约219.04亿元，有息负债总额320.57亿元，资产负债率59.74%[48] - 2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润为11.45亿元，母公司报表净利润为14.86亿元[63] 分红情况 - 2024年度提取法定盈余公积金1.30亿元及任意盈余公积2.61亿元后，以25.38亿股为基数，向全体股东派发末期现金股息每股0.244元，总额为6.19亿元，占剔除永续债投资收益后净利润的64.35%[63] - 2024 - 2022年现金分红数额分别为6.19亿元、11.99亿元、10.08亿元，分红占合并报表净利润的比率分别为64.35%、56.03%、55.13%[65] 融资情况 - 2025年3月27日完成向特定对象发行A股股票，发行价格13.17元/股，发行数量约35708.58万股，募集资金总额约47.028亿元[47] - 2024年3月29日益常高速REIT在上交所上市，基金募集资金净额约12.3亿元[47] 担保事项 - 董事会申请担保授权，担保总额不超48亿元，有效期自股东大会批准至2025年度股东年会召开之日[80][82] - 对15家全资和非全资控股子公司新增担保额度，涵盖深圳光明深高速环境科技有限公司等[82] 债券发行 - 注册发行债券工具额度合计不超200亿元，待偿还余额合计不超170亿元[96] - 发行对象为符合规定投资者，不向现有股东优先配售[96] - 授权有效期自股东大会批准至2025年度股东年会召开日[98] 其他 - 江苏云杉资本持有公司约10%已发行股份，提名陈云江为董事候选人[93]