股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-044 浙江汇隆新材料股份有限公司 一、董事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一 次会议于2025年6月6日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2025 年 5 月 30 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人，本次会议由董事长沈顺华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 经审议，董事会同意公司及子公司使用自有资金开展在任一时点的余额不超 过 3 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外 汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。授权期限自公司第四届董事会第 二十一次会议审议额度期限届满后 12 个月内有效，在上述额度及使用期限范围 内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自 动顺延至单笔交易终止时止。 公司监事会对该事项发表了明确 ...