董事会构成 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一至二人[4] - 董事会成员中应有1/3以上独立董事，其中至少一名会计专业人士，设职工代表担任的董事1名[4] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，至少有一名独立董事是会计专业人士[6] 决策权限 - 交易涉及六类标准事项，由董事会根据《公司章程》授权审议决策[14] 会议召开 - 董事会每年至少召开四次定期会议，提前14日书面通知全体董事[18] - 特定情形下，董事长应在10日内召集和主持临时董事会会议[20][21] - 董事会定期和临时会议分别提前14日和3个工作日书面通知董事，特殊情况不受此限[23] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[28] - 董事会做出决议须经全体董事过半数通过[36] - 董事回避表决时，有关会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联关系董事不足3人提交股东会审议[38] 其他规定 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提请暂缓表决[38] - 董事会会议记录保管期限10年[39] - 董事会定期会议现场召开，临时会议可通过传真或电子邮件等方式进行[31] - 董事会决议表决可采用举手、投票、传真或电子邮件等方式[37] - 本规则由董事会制订报股东会批准后生效，修改时亦同[44]