委员会构成 - 投资与决策委员会成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员可由董事长等提名[4] - 召集人由全体委员提名选举产生[4] 会议规则 - 会议召开前三个工作日书面通知，特殊情况不限[8] - 四种情形应在十个工作日内召开会议[9][11] - 至少两名委员出席方可举行，决议须过半数通过[10] 委托与表决 - 委员委托他人出席需提交授权委托书[13] - 传真或邮件会议按收到有效表决票算出席人数[13] - 表决可采用多种方式[17] 实施细则 - 本实施细则自董事会决议通过之日起施行[16]