会议信息 - 冠昊生物第六届董事会第十四次会议于2025年6月6日召开，5名董事全部出席[2] - 公司董事会提请于2025年6月23日下午15:00召开2025年第二次临时股东大会[18] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》同意5票，尚需股东大会审议[4][5] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》各子议案同意5票，部分尚需股东大会审议[6][7][8][9][10][11][12][13][14] - 《关于公司董事薪酬与考核方案的议案》全体董事回避，直接提交股东大会审议[17] 人事变动 - 公司同意聘任李群女士担任证券事务代表，任期至第六届董事会届满[15]