证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-038 冠昊生物科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十一次 会议，会议通知已于 2025 年 6 月 3 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。 2、本次会议于 2025 年 6 月 6 日下午 15:00 在公司会议室采取现场会议和通 讯会议相结合的方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。其中，监事田丹女 士、赵剑翼先生以通讯方式出席会议。 4、本次会议由公司监事会主席田丹女士召集并主持。 5、本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规 则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 监事会经审核认为：本次对现行《公司章程》及其附件（《股东会议事规 则》和《董事会议事规 ...