证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-039 冠昊生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月6日召开公司 第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 和《关于修订公司部分治理制度的议案》等，现将相关事项公告如下： 一、关于修订《公司章程》及其附件的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司拟对现行《公司章程》及其附件 （《股东会议事规则》和《董事会议事规则》）的部分条款进行修订和完善。《公 司章程》的具体修订内容对照如下： | 修订前（2024 年 3 月） | | 年 6 月） | 修订后（2025 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 总 | 则 | | | | | 第二条 公司系 ...