战略委员会组成 - 由3名董事组成，至少1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，临时会议可提议召开[15] - 2/3以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[16] - 委托表决授权书会前提交，有利害关系委员回避[16] 其他 - 会议记录等档案由董事会办公室保存超10年[18] - 通过方案及结果书面报董事会[20] - 细则经董事会审议通过后生效[21]