证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-063 陈克明食品股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议于 2025 年 5 月 31 日以电子邮件、微信等形式发出通知，于 2025 年 6 月 6 日上午以 现场结合线上会议的方式召开，本次会议由董事长陈宏先生召集，副董事长陈晖 女士主持，本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，其中，董事陈宏先 生、刘姿萌女士、周汨先生、邹哲遂先生和独立董事赵宪武先生、刘昊宇先生、 马胜辉先生、王闯女士以线上会议方式参加。公司全体监事和高管列席。 本次修订相关制度之子议案及董事会分项表决详情如下： 1.1 以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》； 1.2 以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东会议 事规则>的议案》； 1.3 以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《 ...